Wet internationale sanctiemaatregelen

Relevant voor bedrijven, financiële instellingen, juridische beroepsgroepen, toezichthouders en beheerders van registers. Praktijkjuristen krijgen te maken met nieuwe meld-, toezicht-, handhavings- en beheermechanismen.

• Bestuursrechtelijke handhaving wordt toegevoegd naast strafrechtelijke handhaving van sanctieschendingen.
• Beheer en bewind worden mogelijk bij langdurig bevroren ondernemingen en registergoederen.
• Openbare registers kunnen aantekeningen krijgen over sanctierelaties en bevroren goederen.
• Gegevensuitwisseling tussen bevoegde autoriteiten en toezichthouders krijgt ruimere wettelijke grondslagen.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, eventueel verschillend per artikel of onderdeel.

Overgangsrecht

Voor vóór inwerkingtreding beëindigde overtredingen van afdeling 5 Sanctiewet 1977 geldt artikel 10l Sanctiewet 1977 niet.

• Advocatenwet
  • art. 8: Adds Sanctiewet sanctions to registration data.
  • art. 8a: Adds public Sanctiewet sanctions to disclosure rules.
  • art. 28: Adds Sanctiewet supervisory reference.
  • art. 45b: Extends supervision to Sanctiewet afdeling 5 rules.
  • art. 45c: Adds oversight of dean under Sanctiewet.
  • art. 45d: Adds Sanctiewet supervisory reference.
  • art. 45h: Adds Sanctiewet supervisory reference.
  • art. 45i: Adds Sanctiewet supervisory reference.
  • art. 46: Adds Sanctiewet to disciplinary standard.
• Algemene douanewet
  • art. bijlage bij artikelen 1:1 en 1:3: Replaces Sanctiewet reference with new sanctions law.
• Handelsregisterwet 2007
  • art. 16c: Introduces sanctions annotations in the handelsregister.
  • art. 22a: Broadens Sanctiewet institution reference.
  • art. 28: Updates sanctions supervisory access references.
• Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
  • art. 7: Updates sanctions institution and supervisor references.
  • art. 15a: Introduces sanctions annotations in trust UBO register.
• Kadasterwet
  • art. 118b: Introduces sanctions annotations for registered property.
• Pensioenwet
  • art. 208: Allows data sharing with Economic Affairs for sanctions tasks.
• Sanctiewet 1977
  • art. 1: Repeals general provisions.
  • art. 2: Repeals general provisions.
  • art. 3: Repeals general provisions.
  • art. 4: Repeals general provisions.
  • art. 5: Repeals general provisions.
  • art. 6: Repeals general provisions.
  • art. 7: Repeals general provisions.
  • art. 8: Repeals general provisions.
  • art. 9: Adds definition of toezichthoudende autoriteit.
  • art. 9a: Designates supervisory authorities for institutions.
  • art. 10: Revises supervision and institutional scope.
  • art. 10a: Repeals article.
  • art. 10aa: Requires risk-based effective supervision.
  • art. 10ab: Applies professional supervision provisions correspondingly.
  • art. 10b: Reallocates rulemaking to supervisory authorities.
  • art. 10ba: Updates scope and supervisory authority reference.
  • art. 10bb: Adds power to request information.
  • art. 10c: Replaces minister with supervisory authority.
  • art. 10d: Updates fining authority and payment suspension.
  • art. 10f: Repeals article.
  • art. 10g: Rewrites confidentiality regime.
  • art. 10h: Rewrites data sharing by supervisory authorities.
  • art. 10i: Updates authority and confidentiality references.
  • art. 10j: Adds AFM and DNB data sharing powers.
  • art. 10k: Allows BFT data sharing with AFM.
  • art. 10l: Applies Wwft publication provisions correspondingly.
  • art. 13: Repeals article.
  • art. 14: Repeals article.
  • art. 15: Adds transitional provisions for amended supervision rules.
• Telecommunicatiewet
  • art. 14a.1: Replaces Sanctiewet reference with new sanctions law.
• Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
  • art. 10a: Introduces sanctions annotations for chip topographies.
• Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid
  • art. 6: Replaces Sanctiewet reference with new sanctions law.
• Wet financiële markten BES
  • art. 2:14: Adds new sanctions law to suitability assessment.
  • art. 3:8: Adds new sanctions law reference.
  • art. 1:21: Allows data sharing with Economic Affairs for sanctions tasks.
• Wet op de kansspelen
  • art. 31c: Replaces Sanctiewet references with new sanctions law.
  • art. 31d: Replaces Sanctiewet references with new sanctions law.
  • art. 31g: Replaces Sanctiewet reference with new sanctions law.
  • art. 31h: Replaces Sanctiewet reference with new sanctions law.
  • art. 34l: Updates sanctions supervisor reference.
• Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • art. bijlage 2 artikel 11: Updates higher appeal references for sanctions decisions.
  • art. bijlage 2 artikel 7: Updates competent court appeal references for sanctions decisions.
• Wet op de economische delicten (WED)
  • art. 1: Replaces Sanctiewet offences with new sanctions law offences.