Wet internationale sanctiemaatregelen

Bedrijven, financiële instellingen, juridische en accountancypraktijken, en beheerders van openbare registers die met sancties te maken krijgen. Ook gesanctioneerde personen, hun ondernemingen en houders van bevroren tegoeden of registergoederen worden geraakt.

• Voert een nieuw sanctiestelsel in en laat de Sanctiewet 1977 grotendeels vervallen.
• Geeft bestuursorganen de mogelijkheid sancties ook bestuursrechtelijk te handhaven met boete, dwangsom of bestuursdwang.
• Maakt beheer mogelijk van langdurig bevroren ondernemingen en registergoederen om schade en ontwrichting te beperken.
• Introduceert aantekeningen in openbare registers en ruimere gegevensuitwisseling over sanctierelaties.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, eventueel per onderdeel verschillend.

Overgangsrecht

Overtredingen die al waren beëindigd vóór inwerkingtreding van artikel 10.8 vallen niet onder de nieuwe bestuursrechtelijke boeteregels; de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 blijft daarna gelden als daarop berustend.

• Advocatenwet
  • art. 8, eerste lid, onderdeel n: Adds sanctions-law articles to disclosure exceptions.
  • art. 8a, tweede lid, onderdeel g: Updates reference to publicly disclosed sanctions articles.
  • art. 8a, vierde lid: Adds article 10k to publication reference.
  • art. 28, vijfde lid: Adds Sanctions Act deken reference.
  • art. 45b: Extends rule reference to Sanctiewet 1977 rules.
  • art. 45c: Adds oversight over deken under sanctions law.
  • art. 45d, eerste lid: Adds sanctions-law reference to supervision provisions.
  • art. 45h: Adds sanctions-law reference to disciplinary provisions.
  • art. 45i: Adds sanctions-law reference to disciplinary provisions.
  • art. 46: Adds Sanctiewet 1977 to applicable law list.
• Algemene douanewet (Adw)
  • art. bijlage bij artikelen 1:1 en 1:3: Replaces Sanctiewet 1977 citation with new law.
• Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • art. bijlage 2, artikel 7: Updates sanctions-law appellate references and adds new law.
  • art. bijlage 2, artikel 11: Updates sanctions-law appellate references and adds new law.
• Handelsregisterwet 2007
  • art. 16c: Adds sanctions-related annotations for registry data.
  • art. 22a, eerste lid, onderdeel b: Broadens sanctions-law information sharing reference.
  • art. 28, tweede lid, onderdeel b: Replaces sanctions-law official reference.
  • art. 28, tweede lid, onderdeel c: Updates sanctions-law supervision reference.
• Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
  • art. 7, eerste lid, onderdeel b: Broadens sanctions-law information sharing reference.
  • art. 7, tweede lid, onderdeel b: Replaces sanctions-law official reference.
  • art. 7, tweede lid, onderdeel c: Updates sanctions-law supervision reference.
  • art. 15a: Adds sanctions-related annotations for trusts register.
• Kadasterwet
  • art. 118b: Adds sanctions-related annotations in cadastre registers.
• Pensioenwet (Pw)
  • art. 208, eerste lid: Adds information-sharing with Economic Affairs Minister.
• Sanctiewet 1977
  • art. 1: Repealed.
  • art. 2: Repealed.
  • art. 3: Repealed.
  • art. 4: Repealed.
  • art. 5: Repealed.
  • art. 6: Repealed.
  • art. 7: Repealed.
  • art. 8: Repealed.
  • art. 9: Defines toezichthoudende autoriteit.
  • art. 9a: Names supervisory authorities.
  • art. 10: Expands supervised institutions and supervision rules.
  • art. 10a: Repealed.
  • art. 10aa: Requires risk-based effective supervision.
  • art. 10ab: Applies supervision rules to deken oversight.
  • art. 10b: Transfers rulemaking powers to supervisory authorities.
  • art. 10ba: Expands institutions and changes authority reference.
  • art. 10bb: Adds information-gathering powers for supervisors.
  • art. 10c: Changes authority reference for sanctions orders.
  • art. 10d: Adds penalty basis and suspends payment obligation.
  • art. 10f: Repealed.
  • art. 10g: Expands confidentiality and disclosure rules.
  • art. 10h: Expands permitted disclosures to multiple authorities.
  • art. 10i: Updates authority reference and cross-references.
  • art. 10j: Adds disclosure rules for financial supervisors.
  • art. 10k: Adds disclosure from BFT to AFM.
  • art. 10l: Applies Wwft sections by analogy.
  • art. 13: Repealed.
  • art. 14: Repealed.
  • art. 15: Adds transitional and regulatory continuation rules.
• Telecommunicatiewet (Tw)
  • art. 14a.1: Replaces Sanctiewet 1977 citation.
• Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
  • art. 10a: Adds sanctions-related annotations in register.
• Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid
  • art. 6, onderdeel a: Replaces Sanctiewet 1977 citation.
• Wet financiële markten BES (Wfm BES)
  • art. 1:21, eerste lid: Adds information-sharing with Economic Affairs Minister.
  • art. 2:14, onderdeel f: Adds Wet internationale sanctiemaatregelen reference.
  • art. 3:8, tweede lid, onderdeel b: Adds Wet internationale sanctiemaatregelen reference.
• Wet op de economische delicten (WED)
  • art. 1, onderdeel 1°: Adds new law’s penalized provisions.
• Wet op de kansspelen (Wok)
  • art. 31c, eerste lid, onderdelen b en c: Replaces Sanctiewet 1977 citation.